中国经济网络保留的所有权利 中国经济网络新媒体矩阵 在线音频 - 视觉节目许可证（0107190）（北京ICP040090） 该报纸的记者彭Yan最近，中国人民银行，国家财务监督和管理局以及中国证券监管委员会共同发布了“由于此客户识别信息和财务交易记录（提议）的“提议”（提案），因此需要公众的意见，以取消登记范围的一步。单个现金押金和50,000多个元人的企业。Rocedures，识别信息和交易记录的保存，并确定在金融领域拥有受益人的人，为金融机构提供了清晰的运营指南。值得注意的是，与2022版的监管规则相比，这些措施删除了第10条的旧版本第10条的规定：身份，莫雷苏尔斯或使用资金。of depositing and eliminating a large amount of cash (no additional resources of funding or objective descriptions) ProcessingW setting up the steps when policy banks, commercial banks, rural cooperative banks, credit cooperatives, rural banks and other financial institutions and institutions engaged in remittance business provides customers a one -time financial services such as cash remittances, cash exchanges, bill Redemption, physical purchases, physical purchases, physical purchases, physical purchases, physical购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，实际购买，实际购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理，物理，物理，物理，物理，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买，物理购买Cal购买，实际购买，实际购买，实际购买，实际购买，实际购买，实际购买金属购买，实际购买，实际购买，实际购买，实际购买，实际购买，实际购买和销售以及对金融产品的销售，交易的价值比RMB 50,000或外国Loser多于10,000美元。客户必须进行适当的勤奋，注册基本的客户识别信息，并维护有效的客户身份证明文件或其他身份证明文件的副本或影印本。上海金融与法律研究所的研究人员杨·海芬（Yang Haiping）告诉美国证券每日记者，发行这些措施阐明了各种金融机构在尽职调查和数据保存方面的行为规范，增强了跨机构标准的统一，可促进建立全周的监视系统的建立。CCOUNT开放和交易监控，加强对异常交易和资金流动异常的监控，并在防止金钱损失和恐怖筹资活动中发挥重要作用。 Gao Zhengyang补充说：“对于银行来说，它将促进其从“被动合规性”到“主动控制”的过渡。技术方法可用于优化低风险客户的服务过程。可能会在短时间内推动合规成本，从长远来看，标准化过程将有助于减少操作误差，并维持一项protications senter and Imperication shemers to ant ant anti anti anti and anti nounder。提案的制定主要基于三个考虑因素。首先，实施“中华人民共和国的反洗钱法”，并完善了保持热心和经济记录需要的需求的要求；第二;已发布了针对该领域的反清洗规则的“步骤”被覆盖。和社会组织，构成了预防跨境的机制。通过加强技术和流程优化，使用智能工具来开发交易监测系统，以降低劳动力成本来预防和控制长期风险； （收费编辑：CAI Qing） 中国的净陈述：股票市场的信息来自媒体合作社和机构，以及该集合的个人意见，仅针对投资者参考，并且不构成投资建议。投资者在此基础上以自己的风险行事。
